Geldwäschereiprävention bei Casinado Casino

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir bei Casinado Casino Geldwäscherei verhindern, welche Dokumente wir von Ihnen brauchen und in welchen Fällen Ihr Konto eingeschränkt wird. Wir halten uns an die Vorgaben unserer Curaçao-Lizenz OGL/2023/174/0921 und prüfen jeden Account, bevor Auszahlungen freigegeben werden.

Unsere AML-Richtlinie

Geldwäscherei und die Finanzierung illegaler Tätigkeiten dulden wir nicht. Als lizenziertes Online-Casino unterliegen wir den Anti-Geldwäscherei-Vorschriften der Aufsichtsbehörde von Curaçao und setzen diese in jedem Bereich unserer Plattform um. Wir führen eine Geldwäschereirisiko-Analyse für unsere Produkte, Zahlungsmethoden und Kundengruppen durch und aktualisieren sie regelmässig.

Unser Geldwäschereipräventionsbeauftragter (MLRO) ist für die Meldung verdächtiger Transaktionen an die zuständige Behörde verantwortlich. Verdachtsmeldungen erfolgen, ohne dass wir Sie vorher darüber informieren, da uns das Gesetz eine solche Mitteilung untersagt.

Wann wir Sie verifizieren

Die Identitätsprüfung (KYC) erfolgt bei uns in drei Situationen: bei der Registrierung mit Alters- und Standortprüfung, vor der ersten Auszahlung sowie bei Erreichen bestimmter Schwellenwerte bei Einzahlungen oder Gesamtumsatz. Spätestens vor der ersten Auszahlung müssen Sie vollständig verifiziert sein.

• Gültiger Lichtbildausweis: Pass, Identitätskarte oder Führerschein
• Adressnachweis: Versorgerrechnung oder Kontoauszug, nicht älter als 3 Monate
• Nachweis der Zahlungsmethode: Foto der verwendeten Karte (mittlere Ziffern abgedeckt) oder Screenshot Ihres E-Wallet- bzw. Krypto-Wallet-Kontos

Der Verifizierungsablauf Schritt für Schritt

Laden Sie Ihre Dokumente direkt im Kontobereich unter "Verifizierung" hoch. Wir bearbeiten vollständige Einreichungen innerhalb von 1 bis 3 Werktagen. Die Dokumente werden verschlüsselt übertragen, in einem geschützten Datenspeicher abgelegt und nur Mitarbeitende unseres Compliance-Teams mit beschränktem Zugriff sehen sie. Originaldaten löschen wir nach abgeschlossener Prüfung aus dem Upload-Bereich.

• Melden Sie sich an und öffnen Sie den Bereich Verifizierung
• Wählen Sie die Dokumentenart aus und fotografieren Sie alle vier Seiten respektive Seitenbänder scharf
• Laden Sie die Dateien hoch, gültige Formate sind JPG, PNG und PDF, maximal 10 MB pro Datei
• Wir prüfen die Unterlagen und bestätigen Ihnen das Ergebnis per E-Mail
• Bei fehlenden Angaben fordern wir gezielt fehlende Dokumente an, ohne den ganzen Vorgang neu zu starten

Herkunft der Mittel nachweisen

Bei hohen Einzahlungsbeträgen, auffälligem Spielverhalten oder Diskrepanzen zwischen Einzahlungshöhe und angegebenem Profil fragen wir den Nachweis der Herkunft Ihrer Mittel (Source of Funds) ab. Diese Prüfung gehört zu den gesetzlichen Sorgfaltspflichten und schützt Ihr Konto vor Missbrauch durch Dritte.

Als Nachweis akzeptieren wir Lohnabrechnungen der letzten 3 Monate, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Nachweise aus Vermögensverkäufen oder Erbschaftsdokumente. Solange die Prüfung läuft, dürfen Sie weiterspielen, Auszahlungen halten wir jedoch bis zum Abschluss zurück.

Ein- und Auszahlungen kontrollieren

Jede Transaktion durchläuft unser Monitoring-System. Auffällige Muster, etwa viele Kleinstauszahlungen oder Einzahlungen unmittelbar nach grossen Gewinnen ohne dazwischenliegendes Spiel, markieren wir und prüfen sie manuell. Grundsätzlich zahlen wir auf dieselbe Methode aus, auf der eingezahlt wurde.

Die Auszahlungslimits betragen 5,000 CHF pro Tag und 20,000 CHF pro Monat, Auszahlungen bearbeiten wir innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Für Kryptowährungen prüfen wir die Wallet-Adresse vor jeder Freigabe.

Was bei fehlenden Dokumenten geschieht

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht innerhalb von 30 Tagen ein, frieren wir Auszahlungen ein und schränken die Kontofunktionen ein. Spielen dürfen Sie in dieser Zeit nur mit bereits verifizierten Guthaben, neue Einzahlungen sind gesperrt. Weichen die eingereichten Dokumente von den Kontodaten ab, setzen wir die Prüfung aus und melden uns mit einer Kläraufforderung.

Bei begründetem Verdacht auf Identitätsbetrug, Nutzung durch Dritte oder Verbindung mit sanktionierten Personen schliessen wir das Konto umgehend und erstatten den restlichen Kontostand auf verifizierte Zahlungsmethoden. Gegen Entscheide können Sie sich jederzeit an unseren Support unter [email protected] wenden.

Wie lange wir Dokumente aufbewahren

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäss den gesetzlichen Vorgaben unserer Lizenzbehörde mindestens 5 Jahre nach Schliessung Ihres Kontos auf. In dieser Zeit bleiben die Daten für behördliche Prüfungen und mögliche gerichtliche Verfahren abrufbar. Danach löschen wir sie sicherend, es sei denn, eine längere Aufbewahrung ist gesetzlich vorgeschrieben.

Auf Anfrage informieren wir Sie darüber, welche Daten wir gespeichert haben und zu welchem Zweck. Ausserdem unterstützen wir Sie bei der Einrichtung von Einzahlungslimits, Verlustgrenzen oder Selbstausschluss, die Anmeldung erfolgt über den Support.

Häufige Fragen zu Casinado Casino

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein, die Registrierung prüft Alter und Standort automatisch. Die vollständige Verifizierung mit Dokumenten verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung.

Wie lange dauert die Verifizierung?

Wir bearbeiten vollständige Dokumente innerhalb von 1 bis 3 Werktagen und benachrichtigen Sie per E-Mail über das Ergebnis.

Warum frägt Casinado Casino nach meiner Geldquelle?

Bei hohen Beträgen oder auffälligem Muster sind wir gesetzlich verpflichtet, die Herkunft Ihrer Mittel zu prüfen. Dies dient der Prävention von Geldwäscherei und dem Schutz Ihres Kontos.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen lassen?

Grundsätzlich zahlen wir auf dieselbe Methode aus, auf der Sie eingezahlt haben. Andere Methoden akzeptieren wir nur, wenn die ursprüngliche Methode technisch keine Auszahlung erlaubt.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente einreiche?

Nach 30 Tagen ohne vollständige Unterlagen frieren wir Auszahlungen ein, sperren neue Einzahlungen und behalten uns die Kontoschliessung vor.